آرشیو پولشویی

در سال‌های اخیر، قوانین مرتبط با مبارزه با پولشویی به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و حتی مردم عادی تبدیل شده است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که پیامکی از بانک دریافت کرده‌اید که به‌دلیل تراکنش‌های مشکوک، حساب شما بررسی می‌شود. اینجاست که آگاهی از